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重庆宗申动力机械股份有限公司关于确认2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告

重庆宗申动力机械股份有限公司关于确认2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号: 2016-08

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于确认2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2016年4月7日,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议通过了《关于确认2015年日常关联交易执行及2016年日常关联交易预计情况的议案》。

2、在董事会表决时,关联董事左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生依法回避表决。

3、该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)日常关联交易类别和金额

1、2015年度日常关联交易情况

公司2014年年度股东大会审议通过了《关于确认2014年日常关联交易执行及2015年日常关联交易预计情况的议案》:预计 2015 年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为107,780.00万元。2015 年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为107,004.34万元,未超过预计总额。具体情况如下:

2、2016年度预计日常关联交易情况

二、 主要关联方介绍和关联关系

1、主要关联方基本情况

2、主要关联方财务状况

3、履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体,履约能力较强,不存在侵害上市公司利益情形。

三、 关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则,定价政策和定价依据:(1)如果有国家定价,则执行国家定价;(2)在无国家定价时执行市场定价;(3)若上述价格均不适用,价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。

2、关联交易协议签署情况

以前已签订协议的,延续双方以前签订的协议。未签订协议的,待发生交易时再由双方根据市场化的原则,协商签订协议。

四、交易目的和对公司的影响

1、公司日常关联交易是基于生产经营实际需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性;

2、公司日常关联交易的定价公允,交易方式公平、公正,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为,不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可,独立董事在董事会审议该议案时,发表独立意见如下:

1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,作为公司独立董事,我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2、公司2015年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性,关联交易公平、公正,没有影响公司的独立性。

3、公司2016年度日常关联交易预测是目前持续进行的关联交易情况为基础,符合公司的实际需要,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十二次会议决议;

2、公司第八届董事会第四十二次会议独立董事意见。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2016年4月9日

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