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石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2016年4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年3月25日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事11人,实到董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持,监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司前次募集资金使用情况报告》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2016年4月8日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2016-028

石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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