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安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2016-015

安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况:

1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2016年3月27日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于 2016年4月7日上午 10:00 在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室以现场的方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事9人,实到董事9人。(其中:袁荣俭董事委托王焕然董事代为出席)

5、本次会议由曹杰董事长主持,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

(1)《公司2015年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(2)《公司2015年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(3)《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(4)《公司2015年度报告全文及摘要》;

具体内容已刊登在2016年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(5)《公司2015年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(6)《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(7)《公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事曹杰、吴文胜在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(8)《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》;

拟聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用拟分别为 120万元和60万元,合计180万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(9)《公司2015年度内部控制评价报告》;

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(10)《公司2015年度内部控制审计报告》;

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

(11)《公司2015年度独董述职报告》;

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(12)《公司审计委员会2015年度履职情况报告》;

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(13)《公司关于使用自有资金对外投资的议案》;

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(14)《公司关于前次募集使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(15)《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。

具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2016年4月9日

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